(موسوعة اخبار العراق للاخبار )
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن اطلاق النظام الالكتروني لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وقال المصرف في بيان تلقته (الاولى نيوز )، انه “تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العراقي وامتثالا وتطبيقا للمعايير والمتطلبات الدولية والتعليمات الصادرة من مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبرعاية واشراف مدير عام مصرف الرافدين علي كريم، افتتح المدير العام للمصرف نظام البحث والتحري الالكتروني الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي تم انجازه من قبل شركة متخصصة وبتعاون وتنسيق من شعبة الابلاغ عن غسل الاموال في المصرف وبما يتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية”.
واضاف ان “هذا النظام الالكتروني الذي تم تنفيذه لاول مرة في المصرف يتسح استخدامه في ربط قوائم الحظر المحلية والدولية الكترونيا ومعرفة اسماء المحظورين وحماية المصرف وحساباته المالية من الاشخاص ضمن قوائم الحظر لغرض مراقبة العمليات المالية المشبوهة وإبلاغ مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عنها والمعني باستلام الإبلاغات والبيانات المالية عبر الربط الالكتروني مع جميع الجهات الملزمة بالإبلاغ سواء محلية او دولية وتبادل المعلومات مع جهات انفاذ القانون والوقوف على شبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب “.
تنوية: المحتوى الذي يحمل العنوان ( مصرف الرافدين يطلق النظام الالكتروني لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ) نشر أولاً على موقع (الاولى نيوز) ولا يتحمل موقع موسوعة اخبار العراق الإخباري مضمون الخبر بأي شكل من الأشكال إقرا (إخلاء مسؤولية) .
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصرف الرافدين يطلق النظام الالكتروني لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ) من خلال مصدره الأصلي على موقع (الاولى نيوز) من رابط المصدر أسفل الخبر.
يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا
